У Дніпрі ліквідували конвертцентр з оборотом понад 390 млн гривень

Співробітники податкової міліції ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області спільно з прокуратурою Запорізької області ліквідували у Дніпрі конвертаційний центр з оборотом понад 390 млн гривень, повідомляє прес-служба ДФС.

В рамках розслідування за ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 та ч.2 ст. 205 КК України було встановлено факт обслуговування групою осіб підприємств реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та Києва. Зловмисники надавали незаконні послуги з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права низки фіктивних і транзитних підприємств. На їх рахунки компанії перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари чи надані послуги. У подальшому отримані кошти передавалися посадовим особам вигодонабувачів за вирахуванням винагороди за надані незаконні послуги", - розповіли працівники ДФС.

В рамках кримінального провадження проведено 40 обшуків та вилучено 165 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, вісім печаток і 197 відбитків печаток, а також чорнові записи та фінансово-господарські документи. Також накладено арешт на 69 розрахункових рахунків, відкритих у 11 банках. На них заблоковано 590 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі Служба безпеки України закрила ще один конверт - російський конвертцентр з оборотом в 750 млн гривень.

Раніше співробітники СБУ перекрили у Києві потужний канал фінансування терористичної організації "ДНР". Троє чоловіків створили в столиці мережу підпільних пунктів обміну валюти. З початку року вони переправили у так званий "Центральний республіканський банк "ДНР"" валюту на більше ніж 60 млн у гривневому еквіваленті. Ці гроші використовувались для потреб бойовиків НЗФ.