У Харкові "накрили" конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн

За даними прокуратури, організатори конвертаційного центру за гроші пропонували малозабезпеченим громадянам зареєструвати (перереєструвати) на себе фіктивні підприємства - всього близько 70 фірм, які займалися безтоварними операціями.

Прокуратура Харківської області спільно зі слідчим управлінням та обласною УДСБЕЗ ГУ МВСУ виявили конвертаційний центр, обіг якого у 2013 році становив понад 218 млн грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, організаторами "конверта" виявилися троє раніше несудимих харків'ян 1969, 1970 і 1974 р.н., наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

За даними прокуратури, організатори конвертаційного центру за гроші пропонували малозабезпеченим громадянам зареєструвати (перереєструвати) на себе фіктивні підприємства - всього близько 70 фірм.

Під час розслідування проведено низку обшуків. Вилучено фінансово-господарську документацію фіктивних підприємств, 71 печатку, комп'ютерну техніку, банківські картки тощо.

Досудове слідство триває, встановлюються всі особи, причетні до скоєння злочину.

Розслідування проводиться за ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 (організація фіктивного підприємництва, яке заподіяло значної матеріальної шкоди, привласнення чужого майна, здійснене в особливо великих розмірах групою осіб) Кримінального кодексу України. !zn

Читайте також:

Податкова "пресує" компанії, які переводять у готівку валюту

СБУ ліквідувала на Дніпропетровщині конвертаційний центр з оборотом у 100 млн на місяць