СБУ ліквідувала на Дніпропетровщині конвертаційний центр з оборотом у 100 млн на місяць

Служба безпеки України припинила протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, що складалося з жителів Дніпропетровської області, які щомісяця "відмивали" близько 100 млн грн.

Про це повідомили в прес-службі СБУ в четвер, 11 липня.

За даними спецслужби, учасники ОЗУ через конвертаційний центр виводили в тіньовий обіг кошти підприємств легального сектору економіки в Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях.

Співробітники СБУ спільно зі слідчими МВС провели 14 обшуків у квартирах учасників угоди, офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувалися зловмисниками у протиправній діяльності та у відділенні одного з банківських установ.

"За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-господарську та платіжну документацію більше 20 комерційних структур, електронно-обчислювальну техніку з системою "клієнт-банк", - йдеться в повідомленні.

Також було встановлено, що приміщення фінансової установи зловмисники використовували виключно для надання протиправних послуг з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. В приміщенні банку були спеціально обладнані приховані кімнати для зберігання фіктивних документів, незаконно збудований у підвальній частині житлового будинку "бункер" зі спеціальним сейфом. З сейфу були вилучені готівкові 3,4 млн. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. !zn

Читайте також:

Податківці в 2012 році ліквідували в Києві 15 "конвертів" з оборотом у 2,5 млрд грн

Податковій міліції заборонили "маски-шоу"