Сьомому фігуранту справи про розкрадання коштів Держінвестпроекту повідомили про підозру

Детективи НАБУ вручили повідомлення про підозру директорові ТОВ "Боржава резорт" – сьомому фігуранту кримінальної справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на реалізацію національних проектів, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро ввечері у вівторок, 27 березня.

За даними слідства, підозрюваний у змові з посадовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект) та ДП "Державна інвестиційна компанія" протягом 2012-2014 років заволоділи 165 мільйонами гривень.

Гроші призначалися для реалізації нацпроекту "Олімпійська надія-2022 - створення спортивно-туристичної інфраструктури".

Учасники схеми, змовившись, перерахували ці кошти на рахунки підконтрольних їм фірм, зареєстрованих на Кіпрі.

Підозрюваному інкримінують злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, 12 грудня минулого року детективи НАБУ провели ряд обшуків і затримали чотирьох осіб за підозрою в організації схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України ("Держінвестпроект") і ДП "Державна інвестиційна компанія" на суму 259,2 млн грн.

Того ж дня їм вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб".

Серед затриманих - екс-заступник голови "Держінвестпроекту", який також був радником директора ДП "Державна інвестиційна компанія"; колишній працівник "Держінвестпроекту"; колишній директор ДП "Державна інвестиційна компанія"; директор низки приватних підприємств з ознаками фіктивності.

За версією слідства, вказані особи, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між ДП "Державна інвестиційна компанія", ТОВ "ТД "Борисфен" і ТОВ "Боржава резорт" для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія - 2022". Після отримання коштів ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, з самого початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних посадовим особам "Держінвестпроекту".

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ проводять з липня 2016 року, після того як воно було передано з Головного слідчого управління МВС України.

Екс-голову Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва в ніч на 1 листопада екстрадували в Україну.

Того ж дня Печерський суд Києва заарештував Каськіва на два місяці з альтернативою внесення 160 тисяч гривень застави. 2 листопада за Каськіва внесли заставу, і він вийшов на свободу.