СБУ викрила в Одесі конвертцентр з обігом в сотні мільйонів

СБУ заблокувала в Одесі діяльність масштабного конвертаційного центру, який надавав "послуги" по відходу від сплати податків на сотні мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ на відомчому сайті.

Співробітники спецслужби встановили, що організатори нелегального бізнесу використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. "Обслуговувалися" в конвертаційний центр десятки потужних агропромислових підприємств України.

Ділки шляхом проведення уявних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли поверненню валютної виручки та виведення коштів у тіньовий обіг.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

В Одеському морському порту виявили масштабну контрабанду сигарет з ОАЕ

В результаті протиправної діяльності конвертаційного центру протягом 2020-2021 років втрати державного бюджету по несплаті ПДВ склали понад 100 млн грн. Остаточна сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели одинадцять обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях, а також у директора фіктивного підприємства в Київській області. Вилучено оргтехніку зі сформованими документами, друку підконтрольних підприємств, первинна бухгалтерська документація і чорнові записи ділків.

Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що кіберспеціалісти Служби безпеки України заблокували в Києві роботу мережі підпільних обмінників. Ділки щомісяця незаконно конвертували через заборонені електронні валюти понад $1 мільйона. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки вказала, що електронними засобами користувалися спецслужби низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України і фінансування замовних псевдопротестних акцій.