СБУ викрила міжрегіональну мережу казино, яка фінансувала окупаційну "владу" Херсона

Служба безпеки України нейтралізувала злочинну організацію, що створила міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів у Києві, Житомирі та Херсоні. Фігурантів справи підозрюють у причетності до прихованого фінансування встановленої росіянами "влади" Херсонської області під час окупації правобережжя регіону, повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

"Щомісяця вони спрямовували на потреби нелегітимної влади та її силового блоку мільйони у гривневому еквіваленті", – йдеться в пості.

За даними правоохоронців, зловмисники нелегально відкрили кілька казино в місті Херсоні незадовго до повномасштабної війни РФ проти України. Заклади продовжили працювати й під час окупації, а частину отриманих "прибутків" передавали готівкою керівництву тодішньої "адміністрації" загарбників, яку очолював колаборант Володимир Сальдо.

"За регулярну «данину» росіяни надавали ділкам «преференції» на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом. Після звільнення Херсона організатори казино, сподіваючись уникнути правосуддя, переїхали до Житомира. Там вони вирішили розширити власну «мережу». Для цього в обласному центрі, а згодом й у Києві, додатково відкрили шість гральних закладів", – розповіли в Службі безпеки.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Не платять податки 95% компаній зі сфери «ігорки». СБУ та БЕБ вже відкрили 45 справ

Як зазначається, обслуговували нові нелегальні казино, налаштовували обладнання й підбирали персонал десятки людей, які працювали на злочинну організацію.

Правоохоронні органи провели майже 40 обшуків у підпільних закладах, офісах і складах, а також у помешканнях фігурантів та їхніх авто. там було виявлено:

• добову виручку – майже 1 млн готівки в гривневому еквіваленті;
• понад 230 носіїв підробленого програмного забезпечення;
• мережеве й серверне обладнання;
• фінансові та бухгалтерські документи з доказами;
• чорнові записи з клієнтською базою.

На підставі цих доказів СБУ повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу шістьом організаторам злочинного угруповання – 255 (створення злочинної організації та участь у ній) і 203-2 (незаконна організація азартних ігор, лотерей).

Трьом основним фігурантам суд уже обрав запобіжний захід. Вони перебуватимуть під вартою з альтернативою застави у розмірі 1,5 та 1,1 мільйона гривень. Інших підозрюваних відправили під домашній арешт.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

8 приватних і один державний банк допомагали гральному бізнесу приховувати кошти від оподаткування

У листопаді минулого року повідомлялося, що керівник управління "дерусифікації" Служби безпеки України Артем Шило допоміг одному з російських букмекерів зайти до України. 

Раніше Комісія з регулювання азартних ігор передала до інтернет-операторів і правоохоронних органів 1789 сайтів з нелегальними азартними іграми, 55 – з нелегальними лотереями, і список з 606 нелегальних ігрових закладів. Однак, за даними члена ТСК щодо злочинів у сфері грального бізнесу, практично всі заборонені сайти та салони продовжують працювати.