СБУ ліквідувала в Харкові потужний конвертаційний центр з оборотом 500 млн грн

Служба безпеки України спільно з Державною службою фіскальної (ДФС) в результаті спецоперації ліквідували в Харківській області потужний конвертаційний центр, який тільки за поточний 2015 рік незаконно "відмив" понад 500 млн грн.

До складу конвертцентру входили кілька десятків фіктивних підприємств, які виводили в тіньовий обіг кошти великих держпідприємств машинобудівної та транспортної галузей, повідомляє прес-служба СБУ.

Законспірований центр був розташований в окремому будинку у лісопарковій зоні Харкова, обладнаний новітніми засобами безпеки, у тому числі спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів. Для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп'ютерна система. Охороняли будівлю озброєні охоронці.

Зловмисники зареєстрували адвокатське об'єднання за місцем розташування "офісу", яке повинно було забезпечити недоторканність "конверта" від правоохоронних органів за мотивами нібито збереження адвокатської таємниці.

Для прикриття незаконної діяльності одним з його керівників була створена громадська організація, яка нібито сприяла правоохоронної діяльності.

У СБУ стверджують, що ця людина "перебував під впливом спецслужб Росії".

В ході обшуків вилучено печатки фіктивних компаній, бухгалтерська документація.

У зв'язку з діяльністю конвертцентру відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Слідчо-оперативні дії тривають.

Раніше повідомлялося, що СБУ ліквідувала в Києві великий конвертцентр з "російським слідом". В СБУ стверджують, що за чотири місяці "конверт" вивів у тіньовий оборот 800 млн гривень, які належали держпідприємствам.