СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який "відмивав" російські капітали

Служба безпеки України ліквідувала злочинну фінансову схему відмивання і переведення російських капіталів сумнівного походження. Про це повідомляє прес-центр відомства.

Викрито і припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який шляхом протиправних фінансових операцій в "тіньовий оборот" було виведено, за попередніми оцінками, суму, еквівалентну 15 мільярдів гривень.

Протиправний механізм полягав у масштабному проведення з території України незаконних фінансових операцій з управління російським капіталом.

Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів і згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, з залученням десятків комерційних банківських установ, заходили в Україну і перетворювалися тут у валютну готівку. Упаковки з переведеними в готівку доларами поза митного контролю автомобілями вивозилися до Росії.

Слідством отримані відомості, що частина цієї готівки, мова йде про особливо значних сумах в грудні-лютому 2014 року, залишалася в Україні для фінансування протиправної діяльності. Зараз перевіряється їх використання цих російських засобів у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для оплати злочинів так званих "титушок" і "антимайданивцов".

В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладені арешти на рахунки зловмисників в 30 комерційних банках в різних регіонах України. Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.

14 серпня спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних і житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту в Києві, Дніпропетровську та Кіровограді.

Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп'ютерної техніки з програмами "банк-клієнт", електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських і офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово-господарську документацію цих структур. Здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів, протиправних схем "конвертаційного центру" та осіб, причетних до злочинної діяльності.

Понад 400 вилучених печаток і відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим у Російській Федерації - містах Москва, Санкт-Петербург, Самара і т.д.

Нагадаємо, раніше в Києві були ліквідовані три банківські установи, які організували конвертаційний центр з переведення безготівкових коштів у готівку. Протягом року через центр пройшли 700 млн грн, які використали на фінансування терористичних угруповань. !zn