Податкова наклала арешт на 26 мільйонів гривень українця, який не підтвердив свої доходи

Фіскальна і Податкова служби в Харківській області заарештували рахунки на суму, що перевищує 26 мільйонів гривень, оскільки їх власник не зміг пояснити, звідки у нього кошти на придбання автомобілів та земельних ділянок. Згідно з офіційною інформацією, його доходи ніяк не могли покривати такі витрати. Про це повідомляє Державна податкова служба.

За інформацією фахівців підрозділу по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Податкової в Харківській області, українець купив кілька автомобілів і земельних ділянок, сукупна вартість яких перевищила 20 мільйонів гривень.

При цьому його офіційні доходи ніяк не могли дозволити такі покупки. Відповідно, податкова і фіскальна служби позначили ці операції як ті, що мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального злочину за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів).

На грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт, досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Зеленський дав добро податковій амністії

Нагадаємо, що Україна і Ватикан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних з предикативними злочинами, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового ураження.