Організаторам масштабної фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

Організатору масштабної фінансової піраміди і його спільникам повідомили про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також відмиванні грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, повідомляє прес-служба Офісу прокурора, в середу 1 вересня.

Йдеться про B2B Jewelry. На фотографіях СБУ видно магазини ювелірних виробів і «сертифікати» мережі, які видавалися учасникам.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні більше 20 чоловік і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

"Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошей з громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надпроцентов", - зазначили у відомстві.

Діяльність цього масштабного проекту довгий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян з найменш соціально захищених верств суспільства, які не мають досвіду інвестування, з низьким рівнем фінансової грамотності.

У піраміду вклалися близько 600 тисяч чоловік. Шахраї привласнили понад 250 мільйонів доларів США. На ці гроші вони придбали собі один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно.

За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучено комп'ютерну та мобільна техніка, подарункові сертифікати, документи про діяльність проекту, а також інші предмети і речі, які мають доказове значення.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

27 серпня, Служба безпеки України повідомила про те, що що заблокувала роботу фінансової піраміди, яка привласнила понад $250 мільйонів 600 тисяч своїх вкладників.

30 серпня засновник B2B Jewelry Микола Гонта в відеозверненні заявив, що інформація, "яка розлетілася в інтернеті" не відповідає дійсності, ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а їх юристи готують позови за інформацію про те, що мережу заблокували.