Комерційна структура Міноборони РФ намагалася перерахувати гроші на фінансування терористів

Служба безпеки України при взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила здійснення фінансової операції, яка передбачала перерахування донецькій фірмі значної суми коштів від комерційної структури Міністерства оборони Російської Федерації.

"Головне управління благоустрою військ" (Москва) зі своєї філії у Севастополі намагалося перерахувати через один з банків 100 млн рублів (31,94 млн грн.) на рахунок фірми з ознаками фіктивності у Донецьку", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

У спецслужбі підкреслюють: "Платіж здійснювали як передоплату за неіснуючі будівельні роботи. За отриманими оперативними даними, зазначені кошти повинні бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги".

За інформацією прес-центру, відповідно до ч. 1.ст.17 закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму" незаконні банківські операції було вчасно зупинено.

"Банківські рахунки фіктивного донецького підприємства заблоковано", - інформує СБУ. !zn

Читайте також:

СБУ викрила бойовиків, які готували диверсії до Дня Перемоги у Миколаєві

СБУ затримала диверсійну групу в Одесі

Путін вимагає забезпечити "законні права Новоросії" - Донецька, Харкова, Одеси