ДБР зайнялося офшорами Порошенка: просить допомоги у Панами і Кіпру

Слідчі Державного бюро розслідувань запитують міжнародну допомогу для розслідування провадження стосовно п'ятого Президента України Петра Порошенка. Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Справа стосується офшорів екс-президента, відкритих за допомогою кіпрської і панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах.

"При цьому, єдиним її бенефіціарним власником вказано особисто П'ятого Президента України (під час реєстрації наданий його паспорт і вказана його київська адреса)", - відзначають в прес-службі.

За даними ДБР, в реєстраційних документах було вказано, що компанія буде виконувати роль холдингового підприємства для українських і кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є п'ятий Президент, а джерелом коштів для неї повинні бути доходи від комерційної діяльності.

"Таким чином, у вказаних діях вбачаються ознаки кримінальних злочинів, передбачених статтями 212, 209 КК України.

Для отримання необхідної інформації в рамках кримінального провадження Державне бюро розслідувань звернулося в Офіс Генерального прокурора по міжнародну правову допомогу з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама і Республіки Кіпр", - заявили в бюро.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

СБУ викрила схему, через яку в офшори вивели сотні мільйонів гривень

Раніше повідомлялося про те, що українські олігархи вивели за три роки з України $22,4 млрд, при цьому $5 млрд - на Кіпр, $4 млрд - в Нідерланди, $3 млрд - до Великої Британії, $2 млрд - до Німеччини. Витік файлів FinCEN показав транзакції на суму близько двох трильйонів доларів. Деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переправляти брудні гроші по всьому світу. Детальніше читайте в статті "Що потрібно знати про витік банківських документів на два трильйони доларів".