Податкова міліція затримала власника корпорації "Українська бізнес група" Руслана Демчака

Співробітники податкової міліції 3затримали 31 серпня власника корпорації «Українська бізнес група» Руслана Демчака за підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це виданню «РБК-Україна» повідомило джерело у податковій міліції, знайоме з ситуацією.

«У п'ятницю (31 серпня) нами у порядку, встановленому ст.ст 106 та 115 КПК, за звинуваченням у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст. 209 КК) затриманий власник корпорації «Українська бізнес група» Руслан Демчак», - повідомило джерело.

При цьому він зазначив, що вирішується питання про об'єднання даної справи з кримінальною справою, порушеною прокурором Житомирської обл. за ч.1 ст.358 КК (підробка документів).

Нагадаємо, що минулого тижня народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань боротьби з оргзлочинністю і корупцією Олег Новіков у зверненні до глави Міністерства внутрішніх справ України Віталія Захарченка повідомив, що Демчак та кілька пов'язаних з ним осіб організували схему легалізації коштів через продаж незаконно отриманих земельних ділянок. Участь у незаконних оборудках, окрім самого Руслана Демчака, брали ще не менше 12 осіб (їхні імена наводяться в тексті звернення).

Дані особи, в тому числі і Руслан Демчак, підробили документи про свою роботу в колгоспі і дані про прописку, завдяки чому незаконно отримали земельні паї в Черкаській та Житомирській областях, йдеться в тексті звернення. За інформацією депутата, загальна сума незаконних операцій із землею склала майже 350 млн грн. Сума несплачених податків до держбюджету становить приблизно 48,5 млн грн.

Нардеп зазначає, що Руслан Демчак особисто отримав у власність земельні паї в Черкаській області, які продав у 2010 році за 50 млн грн, не сплативши державі податок у розмірі 7,5 млн грн, йдеться у зверненні.

Участь Руслана Демчака у даних земельних аферах, на думку народного депутата Олега Новікова, доводить те, що всі земельні ділянки продавалися через ТОВ «Будівельні інновації плюс», що входить в корпорацію «Українська бізнес група», угоди оформлялися за участю юридичної фірми ТОВ «Юридична компанія «Косалтінг Груп», яка також входить в «Українську бізнес групу», а всі розрахунки проводилися через рахунки, відкриті у ВАТ «Ерде Банк».

У своєму зверненні народний депутат Олег Новіков просить МВС провести відповідний комплекс оперативно-розшукових заходів, щоб зафіксувати правопорушення, вжити термінових заходів та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Аналогічні запити відправлені народним депутатом в Державну податкову адміністрацію України, Державну прокуратуру України, Службу безпеки України. !zn

Читайте також:

Податкова викрила 65 конвертаційних центрів з початку року

Податкова міліція «накрила» у Києві склад контрабандної техніки на 50 млн грн

Податкова міліція своїми «стараннями» поповнила бюджет більш ніж на 2 млрд грн