Важливо не допустити формування в країнах умов для виникнення офшорних зон — Мін'юст США

Основним інструментом для боротьби з порушеннями у сфері повернення активів є арешт та конфіскація. Для цього потрібно встановити власників цих активів та те, чи передають вони їх номінальним власникам. Проте проблема в тому, що уряд США вимагає встановлення факту фінансової транзакції та встановлення зв'язку зі злочином, який лежить в основі передачі активу. Про це під час пресконференції Democracy in action: Zero corruption conference заявила Мері Батлер - керівниця міжнародного підрозділу Департаменту протидії відмиванню коштів та повернення активів Кримінального відділу Міністерства юстиції США. 

"Зазвичай ця транзакція досить проста, проте виклик полягає в тому, аби отримати достатню кількість підтверджень - або банкових махінацій, або незаконного присвоєння коштів. Докази зазвичай в країнах, де злочин відбувся. Їх приховують ті, хто хоче приховати активи. Ці розслідування важкі", - пояснила Батлер.

США після Революції Гідності співпрацювали з НАБУ, САП та ВАКС. Батлер також розповіла про цю взаємодію. 

"На наш погляд, вони молодці. Часу було обмаль, але вони справляються. Ми працюємо з НАБУ і ми зустріли там хороших професіоналів, які добре роблять свою роботу. Це все викликає оптимізм та буде фактором для подальшого поступу. Коли дивишся на України, буває важко, тому що всі ці дуже важливі інституційні реформи, а вони проводяться ... і для того, щоб їх проводити, потрібно стільки ж сили, як й для того, щоб зупинити їх демонтаж, їх знищення. Проте ми намагаємося підтримати Україну", - пояснила вона.

Батлер також додала, що сьогодні вся увага прикріплена до питання боротьби з корупцією. Вона вважає, що Україна повинна на усіх майданчиках привертати увагу міжнародних партнерів. Насамперед для того, аби не давати можливості створювати зони для незаконно набутих статків. 

"Ми маємо зменшити ймовірність, щоб в інших країнах виникали умови, де можна безпечно ховати гроші", - пояснила Батлер. 

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Уряд затвердив план боротьби з виведенням грошей у офшори

Ухвалення "антиофшорного" пакету законів не гарантує перемог держави в боротьбі з власниками контрольованих іноземних компаній (КІК). Детальніше читайте у статті юриста Лани Голян - Чи можна ухилитися від «антиофшорного» удару?