Як Іран таємно переміщував гроші по всьому світу, ухиляючись від санкцій — Financial Times

Іран використовував два найбільші банки Великої Британії для обходу американських санкцій, пише FT. Європейські банки, яких визнали порушниками санкцій США проти Ірану, отримали великі штрафи: Standard Chartered виплатив понад 1 мільярд доларів, а UniCredit – 1,3 мільярда доларів у 2019 році. Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти, Lloyds і Santander UK надавали рахунки британським підставним компаніям, які належали підсанкційній іранській нафтохімічній компанії.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Іран заявив, що удари по бойовиках-хуситах «загрожують міжнародному миру і безпеці»

Підконтрольна державі Petrochemical Commercial Company була частиною мережі, яку США звинувачують у зборі сотень мільйонів доларів для Іранської революційної гвардії Кудс, а також у співпраці з російськими спецслужбами для збору грошей для іранських збройних формувань.

І PCC, і її британська дочірня компанія PCC UK перебувають під санкціями США з листопада 2018 року.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Дипломат пояснив чому новий пакет антиросійських санкцій буде «найслабшим» – Reuters

Документи, електронні листи та бухгалтерські записи показують, що протягом цього часу британський підрозділ PCC продовжував працювати з офісу в Grosvenor Gardens у Белгравії, використовуючи складну мережу підставних осіб у Британії та інших країнах.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Російська економіка залишається стійкою попри санкції — Financial Times

Викриття операції з ухилення від санкцій Ірану в центрі Лондона з’явилися після того, як Повітряні сили Великої Британії приєдналися до авіаударів США по хуситам в Ємені. Цього тижня Сполучене Королівство та США запровадили санкції проти так званої «транснаціональної мережі вбивств», яку контролює іранська розвідка і яка переслідує активістів і дисидентів.

Документи, проаналізовані FT, показують, що з моменту введення санкцій США PCC використовувала компанії у Великій Британії для отримання коштів від іранських підставних структур у Китаї, приховуючи своїх реальних власників через номінальних директорів.

Раніше ми писали про те, що МЗС Ірану засудило удари коаліції США та Великої Британії в ніч на 4 лютого по позиціях іранських проксі-сил – єменських хуситах, атаки яких на цивільні кораблі у Червоному морі завдають збитків світовій торгівлі. Іран звинуватив США і Велику Британію в "розпалюванні хаосу, безладу, небезпеки і нестабільності" через підтримку Ізраїлю у війні проти бойовиків ХАМАС. Нагадаємо, що США завдають ударів не лише по хуситах, а й по інших проксі-силах Ірану. Третього лютого американці атакували їхні позиції у Сирії та Іраку – у відповідь на удар по американській базі в Йорданії, де загинули троє солдатів США.