Документи підтвердили отримання структурами Зеленського від Коломойського 40 млн доларів, виведених з "Приватбанку" - Слідство.Інфо

03 жовтня, 2021, 21:31 Роздрукувати
Відправити
Відправити

За даними OCCRP, Коломойський і Боголюбов вивели з «Приватбанку» 5,5 млрд доларів через кіпрську філію.

Документи підтвердили отримання структурами Зеленського від Коломойського 40 млн доларів, виведених з
У розпорядженні журналістів опинилися документи про мільйонні перекази між структурами Зеленського і Коломойського © Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський і його найближче оточення можуть бути причетними до отримання 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Не виключено, що йдеться про гроші, виведені з «Приватбанку» його колишніми власниками. Ці факти підтверджують документи Pandora Papers, передає «Слідство.Інфо».

Pandora Papers - новий витік документів 14 компаній, що реєстрували й обслуговували офшорні фірми 35 світових лідерів і понад 300 посадовців з 90 країн світу. Серед них - Зеленський і Коломойський. Документи вивчали понад 600 журналістів зі 117 країн світу. Протягом року вони проаналізували майже 12 млн файлів.

Автори журналістського розслідування, прем'єра якого відбулася ввечері неділі, 3 жовтня, знайшли підтвердження інформації, оприлюдненої під час президентських виборів 2019 року. Згідно з документами, в 2012 році офшорні компанії Зеленського нібито отримали 40 млн доларів від структур Коломойського. Схему було реалізовано в період, коли «Студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1» Коломойського.

Достовірність документів Pandora Papers підтвердили джерела «Слідства.Інфо».

Згідно з документами, в 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад 10 фірм в офшорних юрисдикціях: Британських Віргінських островах, Белізі і на Кіпрі. Центральну роль у схемі відігравала невідома компанія Maltex Multicapital Corp.

У документах міститься інформація про те, бенефіціарами Maltex були Володимир Зеленський, брати Сергій і Борис Шефіри та сценарист «Кварталу» Андрій Яковлєв.

Номінальним власником центру мережі компаній виступала фірма Davegra Limited, яка належала Івану Баканову. Саме нинішній голова СБУ підписав так звану «трастовую декларацію» - документ, що фіксує взаємини між номінальним і реальним власником компанії. Експерти пояснили, що дії Баканова були спрямовані на приховування особистості реального власника офшорної компанії - Володимира Зеленського.

40 млн доларів були переведені на рахунки в якості статутного капіталу. Фірми, які ймовірно переводили гроші, підозрюються в розкраданні мільярдів доларів вкладників «Приватбанку».

За інформацією авторів журналістського розслідування, переказ грошей здійснювався через кіпрську філії «Приватбанку», ймовірно задіяну у відмиванні грошей. Як мінімум одна з офшорних фірм «кварталівців» мала рахунок в цьому банку, а значить, також могла бути задіяна у відмиванні грошей.

Журналісти намагалися отримати коментар у всіх фігурантів розслідування, але відповів лише Борис Шефір. Він, на відміну від своїх бізнес-партнерів, не пішов у політику.

Борис Шефір заявив, що реєстрація офшорних фірм була обумовлена необхідністю «захисту своїх інтересів», а також запевнив, що почав закривати офшорну частину бізнесу.

В Офісі президента заявили, що «відповіді не буде».

Читайте також: В уряді заявляють про зацікавленість України в синхронізації санкцій з США. Але проти Коломойского їх так і не ввели

За даними консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP, Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вивели з «Приватбанку» 5,5 млрд доларів через кіпрську філію.

Related video

21 грудня 2016 року "Приватбанк" перейшов у державну власність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову було докапитализировано на суму 116,8 млрд грн. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Як писало ZN.UA, поки Володимир Зеленський імітує боротьбу з олігархами, пан Коломойський відкушує по шматочку від майна свого колишнього, а зараз державного Приватбанку. Нахабно використовуючи досі нереформовану і повністю прогнилу судову систему і тотальну стагнацію у всіх розслідуваннях правоохоронців про його махінації в банку.

Детальніше читайте в тексті Юлії Самаєвої, редактора економіки ZN.UA, "Коломойський покусав Приватбанк".

Дивіться спецтему: У "Слідство.Інфо" розповіли, як СБУ хотіла зірвати показ фільму про офшори Зеленського Служба безпеки продовжує заперечувати свою причетність до цього інциденту навіть попри те, що журналісти віднайшли працівника, який того дня телефонував в КМДА й погрожував "проблемами".  Pandora Papers показали «темний бік» глобальної фінансової індустрії — The Guardian Надбагаті завжди знаходять спосіб ще більше розширювати свої привілеї. Арахамія про офшори Зеленського: "У мене багато було" Він вважає, що після 1 січня ставлення українців до цього питання зміниться. Саме тоді запрацює законопроєкт №1210.  У Байдена прокоментували офшорний скандал Зеленського Такі звинувачення роблять відповідне питання більш важливим на міжнародному порядку денному, кажуть в Білому домі.  "Детектор медіа" промоніторив, як олігархічні канали висвітлювали офшорний скандал Зеленського Ось навіщо потрібен був президентові закон про олігархів. 
Підготував/ла : Сергій Жуков
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК