З Приватбанку на рахунки компаній Зеленського вивели $ 41 млн — депутат

01 березня, 2019, 14:51 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Раніше Зеленський заявляв, що не має справ з Коломойським.

З Приватбанку на рахунки компаній Зеленського вивели $ 41 млн — депутат

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Володимир Ар'єв заявляє, що протягом 2012-2016 років $ 41 млн коштів вкладників Приватбанку вивели на рахунки студії "Квартал 95" Володимира Зеленського. Тоді банком ще володів бізнесмен Ігор Коломойський.

"Як $ 41 млн коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків "Кварталу 95" через кредитування пов'язаних з Коломойський компаній. Сталося все за стандартною для олігарха схемі розкрадання, яку розслідував Kroll після виведення Коломойським і компанією $ 6 млн коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під вагою піраміди, створеної власниками", - написав Ар'єв у Facebook.

Депутат не називає джерела, але подає номери контрактів і дати банківських трансферів.

За його словами, в 2012 році ПриватБанк видав кредити на суму понад 400 млн грн (за курсом 8 грн/дол) компаніям "Реалізму Ойл" і ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", які входять в структуру групи "Приват" Ігоря Коломойського.

"Через кілька секунд ці засоби виявляються на рахунку ПАТ "Укртранснафта", менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським. Керівником "Укртранснафти" є Олександр Лазорко – керівник інших компаній групи "Приват" і відомий маніпуляціями по викачуванню технологічної нафти і її розміщення на зберіганні на заводах групи "Приват"", - написав депутат.

Далі протягом декількох днів $ 38,2 млн були виведені з "Укртранснафта" на рахунки компанії Transit S.A. в Кіпрській філії Банку, яка зареєстрована у Швейцарії Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%).

"Далі компанія Transit S.A. проганяє ці кошти через чотири офшорки, зареєстрованих на осіб, які представляють інтереси Коломойського і є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті $ 41 млн осідає на компанії Godfrey Consulting Limited, зареєстрованої на Сергія Мельника – ще одного представника номінальних утримувачів. Він "володіє" понад 40 компаніями, які мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі, і є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК" Приват ТБ Дніпро" і директором ряду компаній групи "Приват", - розповів Ар'єв.

За словами парламентарія, пройшовши через офшорні компанії, кошти дійшли до компаній, зареєстрованих на учасників студії "Квартал 95", а саме: Андрія Яковлєва, Бориса і Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського.

Далі кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження. Протягом 2012-2016 років всі засоби вивелися на наступні компанії або рахунки фізосіб: Dr. Robert Walz (DE), Pinehill Investment Holdings Inc., Lacront Unitrade LLP (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ), Piper Smith Watton LLP (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ), Candlewood Investments Limited, Triapos Limited (Cyprus), SHSN Limited (Belize), Atrazon Limited LTD (Cyprus), Maintrade Limited (Seychelles), Panevest еnd Co S. A.,(Panama), Aldorante Limited (Cyprus), Film Heritage Lnc (Belize).

"Слід підкреслити, що всі компанії, зареєстровані в офшорних зонах. Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх – кіпрської Aldorante Limited і Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно декларації кандидата. $ 41 млн виводилися з Приватбанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співробітництва Коломойського і Зеленського", - стверджує депутат.

Шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський раніше запевняв, що його відносини з олігархом і власником телеканалу "1+1" Ігорем Коломойським суто ділові і пов'язані з його проектом на телеканалі, вони не дружать і не спілкуються.

За інформацією розслідування програми "Схеми", Володимир Зеленський є бенефіціаром трьох російських компаній - "Вайсберг Пікчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс", які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм. Засновником всіх трьох є кіпрська компанія Green Family Ltd. Ця ж компанія є співзасновником ТОВ "Квартал 95" в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри і соратник Ігоря Коломойського Тимур Міндіч.

Related video

В цілому Володимир Зеленський є беніфіціари 12 компаній, з яких 8 зареєстровані в офшорах.

За матеріалами: DT.UA / Підготував/ла : Ирина Знась
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК