ЄС посилив заходи проти відмивання коштів та фінансування тероризму

Рада ЄС схвалила директиву, спрямовану на протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, пише ЕП.

Директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем. Прийняте рішення стало частиною плану дій, запущеного після терактів в Європі в 2016 році.

"Ці нові правила відповідають потребам підвищеної безпеки в Європі шляхом подальшого усунення коштів, доступних для терористів", - сказав Владислав Горанов, міністр фінансів Болгарії, яка зараз головує в Раді ЄС.

"Вони дадуть нам можливість підірвати кримінальні мережі, не посягаючи на основні права та економічні свободи", – додав він.

Прийняті зміни включають: розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність, підвищення прозорості власності компаній і трестів; врегулювання ризиків, пов'язаних з передплатними картками та електронними валютами; співробітництво підрозділів фінансової розвідки; поліпшення перевірок транзакцій в країнах з високим ступенем ризику.

Повідомлялося, що Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу. Оскільки українська сторона не підписала Багатосторонню угоду в Парижі.

Великобританія зобов'язала свої заморські території, зокрема Кайманові острови, Британські Віргінські острови, розкрити імена власників зареєстрованих там активів до кінця 2020 року.