Відмивання грошей через агроекспорт росте: депутат розповів про схеми та назвав потенційних злочинців

В Україні виріс обсяг операцій з відмивання грошей за рахунок експорту аграрної продукції. Наразі їх сума перевищила $7 млрд, поділився своїми підрахунками народний депутат Марʼян Заблоцький у своєму Facebook.

«За моїми оцінками, валютний курс в Україні був би не більше 35 грн за долар, якби не шахрайські оборудки наших схемщиків. Регулярно збираю інформацію про їхню діяльність, і от вчергове направив низку звернень щодо такого «бізнесу» в правоохоронні органи», — написав він.

Депутатка звернулась до Бюро економічної безпеки з відповідним звернення, в якому розповів про «значну активізацію, протягом лютого-березня 2024 року так званих компаній «чорних експортерів».

За його даними, суть можливої схеми полягає в тому, що митне оформлення сільгосппродукції «чорними експортерами» здійснюється на підставі періодичних митних декларацій типу ЕК 10 РР, що оформляються на інших регіональних митницях, а саме: Миколаївській, Вінницькій, Рівненській, Дніпровській, Харківській. При цьому місцем постачання товару зазначають морські торговельні порти, які знаходяться в зоні діяльності Одеської митниці.

«З огляду на те, що періодичні митні декларації типу ЕК 10 РР подаються до інших регіональних митниць, вказані декларації та подані до митного оформлення документи Одеською митницею в межах наказу Nº19 до ГУ ДПС в Одеській області не надсилаються, та перевірка походження експортованого товару не здійснюється», — стверджує нардеп.

Депутат опублікував перелік компаній, які можуть користуватись такою схемою та уникати таким чином сплати податків.