Венедіктова заявила про арешт активів російського олігарха Фрідмана в "Альфа-банку"

16 травня, 2022, 17:55 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени планували вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.

Венедіктова заявила про арешт активів російського олігарха Фрідмана в
© YES © 2016. Photographed by Sergei Illin, Aleksandr Indychii, Aleksandr Pilyugin and Valentіna Tsymbaliuk

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила про арешт активів російського олігарха Міхаіла Фрідмана в «Альфа-банку» на понад 12,4 млрд гривень. Про це вона написала у себе в Facebook.

Венедіктова зазначила, що арештовані кошти - це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку.

"Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора були арештовані 469 млн гривень коштів з рахунків у "Альфа-банку", які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не «заморочувались». Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", - написала генпрокурорка.

Вона уточнила, що рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.

"Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України", - підсумувала Венедіктова.

Читайте також: НБУ пояснив чим Альфа-банк в Україні з його російськими власниками відрізняється від Альфа-банк в Росії

Наприкінці квітня Бюро економічної безпеки повідомило, що в Україні заарештували активи кіпрських компаній на загальну суму майже півмільярда гривень. Тоді правоохоронці не назвали ані банківську установу, ані прізвище російського олігарха.

Слідство встановило, що російський олігарх разом з іншими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та банк, що належить їм, напередодні та під час збройної агресії Росії проти України, організували укладання фіктивних угод та фінансових операцій, спрямованих на легалізацію активів кіпрських компаній на загальну суму 1,1 млрд гривень та їх подальше виведення із банківської системи в Україні.

По матерiалам: ZN.UA / Підготував/ла : Єлизавета Чижик
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК