Понад 1 мільярд гривень намагався легалізувати підсанкційний олігарх Фрідман в Україні

В Україні заарештували активи кіпрських компаній на загальну суму майже півмільярда гривень, власниками яких є російський олігарх та інші бізнесмени РФ, повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що російський олігарх разом з іншими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та банк, що належить їм, напередодні та під час збройної агресії Росії проти України, організували укладання фіктивних угод та фінансових операцій, спрямованих на легалізацію активів кіпрських компаній на загальну суму 1,1 млрд гривень та їх подальше виведення із банківської системи в Україні.

Таким чином, російський олігарх із бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладання санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Суд заарештував частину активів цих компаній на загальну суму понад 469 мільйонів гривень.

Правоохоронці не називають на банківську установу жодне прізвище російського олігарха. Проте за даними видання "Економічна правда", йдеться про Михайла Фрідмана та "Альфа-Банку Україна"

Раніше засновники Alpha Group Михайло Фрідман, Петро Авен та Герман Хан потрапили під санкції Великобританії та Євросоюзу.

У Нацбанку зазначали, що міжнародні санкції проти російського Альфа-банку не стосуються українського АТ Альфа-Банк, який є незалежною юридичною особою. Регулятор наголосив, що "Альфа-Банк" (Україна) є системно важливим банком, працездатність якого сьогодні має критичне значення для фінансової стабільності.

НБУ визнав ділову репутацію акціонерів АТ "Альфа-Банк" (Україна) небездоганною зобов'язав Фрідмана та Авена редагувати свою частку в "Альфа-Банк Україна" узгодженим з Національним банком фізичним та юридичним особам-резидентам України.

Нещодавно "Альфа-Банк Україна" погодив з НБУ кандидатуру Симеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу щодо акцій підсанкціонованих акціонерів банку.