Українських бухгалтерів та адвокатів зобов'язали повідомляти про підозрілі операції клієнтів

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження".

Прийнятий Верховною Радою 14 жовтня закон № 1702-VII передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Відтепер адвокати та бухгалтери зобов'язані повідомляти про підозрілі операції, коли вони задіяні від імені або за дорученням клієнта у фінансовій операції.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 проекту закону, "інформація, яка надається адвокатами і бухгалтерами, використовується Держфінмоніторингом виключно з метою проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інших фінансових операцій або інформації, яка може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а не для "натиску" або відібрання бізнесу".

Наголошується, що відповідно до ч. 5 ст. 8 проекту закону, "адвокати та бухгалтери можуть не повідомляти у відомство про свої підозри, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної таємниці, а також у випадках, коли вони виконують свої обов'язки щодо захисту клієнта.