Рада прийняла закон про протидію відмиванню грошей

У вівторок парламент більшістю голосів прийняв закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження.

За відповідний закон проголосували 232 народних депутатів з 288, зареєстрованих у залі засідань.

Цей закон спрямован на захист прав та інтересів громадян суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правого механізму протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відтепер адвокати та бухгалтери зобов'язані повідомляти про підозрілі операції, коли вони задіяні від імені або за дорученням клієнта у фінансовій операції.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 проекту закону, "інформація, яка надається адвокатами і бухгалтерами, використовується Держфінмоніторингом виключно з метою проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інших фінансових операцій або інформації, яка може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а не для "натиску" або відібрання бізнесу".

Наголошується, що відповідно до ч. 5 ст. 8 проекту закону, "адвокати та бухгалтери можуть не повідомляти у відомство про свої підозри, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної таємниці, а також у випадках, коли вони виконують свої обов'язки щодо захисту клієнта. !zn