У Дніпропетровську накрили "пральню", що відмила 100 млн грн

У Дніпропетровську цього тижня співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, через який впродовж 2010-2011 рр. було незаконно переведено в готівку 100 млн грн.

Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області, конвертцентр також надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Діяльність центру організували двоє мешканців Дніпропетровська, які використовували рахунки транзитних і фіктивних підприємств з Львівської та Чернівецької областей.

Основні напрями мінімізації сплати ПДВ стосувалися ринку зерна й частково торгівлі будівельними матеріалами та металопрокатом.

Після обшуку конвертаційного центру вилучили понад 300 тис. грн. готівкою, печатки 26 «фіктивних та транзитних» підприємств, комп'ютерну техніку з системою «клієнт-банк», 36 пластикових карток.

Крім того, на рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 200 тис. грн.

Організатора конвертаційного центру затримано за ст. 115 КПК України.

Проти нього прокуратура Бабушкінського району Дніпропетровська порушила кримінальну справу. Затриманому загрожує позбавлення волі строком до 10 років.