У законопроєкті щодо реєстру "дропів" закладено ризики для звичайних людей — Южаніна

Реєстр "дропів", введення якого запропонували у законопроєкті №14161 про створення Реєстру осіб, які передають свої рахунки або картки у користування іншим, містить ризики, через які можуть постраждати звичайні громадяни. Про це попередила народний депутат Ніна Южаніна. 

"Ідея виглядає логічно: боротьба з тими, хто допомагає шахраям проводити "сірі" або фіктивні транзакції. Але механізм, який пропонують, викликає більше запитань, ніж відповідей", — зазначила вона. 

За її словами, відповідно до законопроєкту, банки та фінансові установи вноситимуть до реєстру осіб, у чиїх операціях є “ознаки передачі рахунків". 

"Але в законопроєкті НЕМАЄ жодного визначення, що саме є "передачею рахунку". Ознаки визначатиме НБУ, а банки — своїми внутрішніми правилами. Тобто все як із фінмоніторингом: непрозоро, без зрозумілих критеріїв, без права людини знати, чому її внесли до списку", — підкреслила вона. 

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Із приходом Проніна в керівництво Фінмоніторингу Україна продовжує втрачати ініціативу в FATF

Як писало ZN.UA, "Мул" або "дроп" (особа, яка надає свої банківські дані для переказу незаконних коштів) нерідко в суді визнається пособником. Відповідно, він може бути притягнутий до відповідальності за будь-який злочин, вчинений виконавцем, у тому числі за тяжкий, як от торгівля наркотиками, зброєю, людьми. Про це з посиланням на юристів пише Роман Івченко, автор ZN.UA, у статті «Дропи на мулах. Крок від халтури до в'язниці».