США звинувачують у шахрайстві дві інвесткомпанії і ряд трейдерів з України

Комісія з цінних паперів і бірж США порушила справу за фактом шахрайства проти ряду профучасників фондового ринку, в список яких увійшли дві відомі інвесткомпанії і шість трейдерів з України.

Згідно з позовом регулятора, розміщеному на його сайті (The Securities and Exchange Commission, SEC), в списку обвинувачених, зокрема, увійшли дві київські інвесткомпанії Concorde Bermuda і Jaspen Capital Partners, а також Олександр Єременко, Олександр Макаров, Андрій Супранонок (володіє 30% в Jaspen Capital Partners), Іван Турчинов (всі - Київ), Неля Дубова, Владислав Халупский (обидва - Одеса),

У свою чергу, голова Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку України Тимур Хромаєв повідомив, що в даний час українського регулятора дуже обмежений інструментарій стримування такої поведінки.

"А саме, у нас немає доступу до банківської таємниці, персональних даних і ми не можемо проводити розслідування з метою отримання необхідної інформації. Далі, у нас немає права обміну цією інформацією з іншими регуляторами", – зазначив він.

Разом з тим він підкреслив, що ця діяльність передбачена меморандумом ИОСКО, що комісія сподівається підписати після прийняття відповідних законів.

"Всі згадані повноваження передбачені проектами законів, які, як ми сподіваємося, будуть представлені Верховній Раді у вересні", - зазначив Хромаєв, додавши, що їх прийняття передбачено в рамках коаліційної угоди.

Отримати коментарі інвесткомпаній поки не вдалося.

Напередодні стало відомо, що влада США розкрили інсайдерську схему, в якій брали участь хакери з України, крали корпоративні повідомлення і продавали інформацію. Всього виявлено дев'ять учасників групи.

Хакери, імовірно перебувають в Україні і, можливо, в РФ, зламали сервери стрічок розкриття PRNewswire Association LLC, Marketwired і Business Wire (підрозділ мільярдера Уоррена Баффета Berkshire).

Їхні співучасники, які перебувають у США, використовували отриману інформацію в операціях з акціями десятків компаній, включаючи Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar, Oracle. За даними слідства, учасники схеми заробили понад $ 30 млн.

Таким чином, вперше в США розкриті інсайдерські операції з безпосередньою участю хакерів і порушеннями кібербезпеки, які демонструють уразливість фінансових ринків.

ФБР і прокуратура Нью-Йорка почали розслідування за наводкою Комісії з цінних паперів і бірж, звернула увагу на підозрілі торгові операції деяких обвинувачених. Пізніше Секретна служба США і прокуратура Нью-Джерсі почали власне розслідування, предметом якого стала діяльність іноземних хакерів, а не американських інвесторів.