СБУ ліквідувала "конвертаційний центр" в Миколаївській області з оборотом понад 500 млн грн на рік

12 лютого, 2014, 17:43 Роздрукувати
Відправити
Відправити

До складу "конвертцентру" входило понад 50 фіктивних підприємств, його діяльність забезпечували з десяток осіб, у тому числі - співробітник Міндоходів. При обшуках у основних фігурантів правоохоронці вилучили, окрім "традиційних" фіктивних печаток і грошових коштів, ще й вогнепальну зброю.

Служба безпеки України спільно з обласною прокуратурою та управлінням внутрішньої безпеки ГУ Міністерства доходів і зборів України в Миколаївській області ліквідувала "конвертаційний центр", обіг якого в 2013 році склав понад півмільярда гривень. Про це як повідомила прес-служба СБУ у середу, 12 лютого.

Діяльність нелегальної структури забезпечували понад 10 осіб, в тому числі - працівники Міндоходів.

До складу "конвертаційного центру" входило понад 50 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб для надання протиправних послуг суб'єктам різних видів господарської діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

При проведенні численних санкціонованих обшуків офісних приміщень і за місцем проживання основних фігурантів правоохоронці вилучили понад 60 печаток фіктивних фірм, які використовувались в незаконних схемах, 130 паспортів та ідентифікаційних кодів громадян з ознаками підробки, комп'ютерну техніку, понад 400 тис. грн та бухгалтерську документацію. Крім цього, вилучено 6 одиниць вогнепальної зброї.

"6 лютого ц.р. працівникові ГУ Міндоходів в Миколаївській області оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Підозрюваний затриманий, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави", - додали в прес-центрі. Досудове розслідування кримінального провадження триває. !zn

Читайте також:

У 2013 році податківці ліквідували 40 конвертаційних центрів, обналичивших 4 млрд гривень

Related video

На Луганщині в 2013 році "закрили" 6 центрів незаконної конвертації грошей

Одеська міліція викрила конвертаційний центр з обігом 2 млрд грн

За матеріалами: ZN.UA / Підготував/ла : Павел Заяц
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК
}