"Рекордна спецконфіскація грошей" онлайн-казино насправді не є рекордом: про що забули в Фінмоніторингу

Шевченківський районний суд столиці прийняв рішення застосувати спеціальну конфіскацію і стягнути в держбюджет 2,6 мільярдів гривень з компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Керівник Держфінмоніторингу та пресслужба Державного бюро розслідувань назвали цю спецконфіскацію найбільшою в історії України, однак вони помиляються. 

Так, суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино «Pin-Up». Його засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за:

• провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України), участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України);
• умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
• легалізацію майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як зазначають у ДБР, документально підтверджено зв'язки онлайн-казино з представниками РФ, підсанкційними в Україні суб'єктами, а також установлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора та підтримки діяльності, пов'язаної зі збройною агресією проти України.

У межах розслідування про підозру повідомлено керівництву Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також власникам компанії. Їм інкримінується пособництво державі-агресору та незаконне зберігання наркотичних засобів.

"Забудькуватість" Фінмоніторингу 

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, по-перше, назвав дану спецконфіскацію "найбільшою в історії України". Хоча насправді, вона не є рекордом. Адже задовго до неї - навесні 2017 року - Держфінмоніторинг провів конфіскацію активів колишнього президента Віктора Януковича на загальну суму більш ніж 1,3 млрд доларів США.

Звісно, Пронін міг не знати про справжній рекорд, адже не мав до нього відношення. До речі, так само він не має відношення і до нинішнього НЕрекорду у 2,6 млрд гривень. Оскільки Фінмоніторинг заблокував рахунки онлайн-казино VBet та Pin-UP на загальну суму 2,860 млрд. грн. більш ніж рік томі - в квітні 2024 року. А Пронін, до речі, був призначений на посаду керівника 31 грудня 2024 року (через вісім місяців після арешту рахунків).

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Номінальний власник PIN-UP планував замах на журналіста Плінського

На початку грудня 2024 року ДБР затримало та  повідомило про підозру у пособництві Росії власникам та топменеджерам онлайн-казино, а також керівнику Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому. Останнього заарештували без права звільнення під заставу.

Що не так із гральною індустрією в Україні та що з цим хоче робити влада Євген Плінський пояснював у статті на ZN.UA.