ПУМБ Ахметова порушив закон про протидію відмиванню доходів і повинен заплатити штраф – Нацбанк

Національний банк України минулого місяця наклав штраф та виписав попередження трьом банкам та 16 небанківським фінустановам. Найбільший штраф отримав Перший український міжнародний банк (ПУМБ), бенефіціаром якого є Рінат Ахметов, — 10,85 млн грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Причинами штрафів стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та порушення вимог валютного законодавства.

Кристалбанк оштрафували на 51 тисячу гривень, а Concord Bank — на 400 тисяч гривень.

Оштрафовані також небанківські установи: Укр Кредит Фінанс, Центрофінанс, Альфа-Інвест Груп, Преміум Фінанс, ФК «Магнат», ФК «Валта Груп», ФК «Аверс», СК «Кредо», ломбард «Приват», ФК «Проксима», ФК «Бізнес-Партнер», Укр-Транс-Кепітал, ФК «Октава Фінанс», ФК «Стідва».

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Весь економічний оптимізм НБУ та аналітиків ґрунтується на завершенні війни у 2024 році

Повідомлялось, що НКРЕКП почала розслідування можливих незаконних дій групи учасників енергоринку з метою одержання економічних вигод компаніями енергохолдингу "ДТЕК" за рахунок фінансових втрат держпідприємства "НАЕК "Енергоатом". Мова йде про схему, про яку для ZN.UA писав Сергій Головньов у матералі «Як Ахметов лише за березень заробив на «Енергоатомі» мільярд гривень».