Прокуратура відкрила справу за переведення у готівку в двох великих банках на 126,7 млн грн

Київська місцева прокуратура №6 у відношенні співробітників Укрсоцбанку та Райффайзен Банку Аваль проводить розслідування у зв'язку з переведенням грошових коштів на загальну суму понад 126,7 млн грн. Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення Печерського райсуду Києва від 10 червня.

Згідно з судовими матеріалами, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу (зловживання повноваженнями службовою особою).

Прокурори вважають, що невстановлені співробітники Райффайзен Банку Аваль і Укрсоцбанку допомогли 18-ти компаній (ТОВ) перевести гроші між банками на рахунки 49-ти подкронтрольных фізосіб з призначенням платежу "поповнення рахунку" на загальну суму понад 126,7 млн грн.

Відразу після зарахування ці гроші були переведені з поточних рахунків фізичних осіб на їх карткові рахунки, а потім в період з 26 грудня 2016-го до 21 квітня 2017-го їх зняли готівкою.

Мова йде про такі компанії: ФОСТИС (ЄДРПОУ 40849030), Немон (ЄДРПОУ 41111157), Спредл (ЄДРПОУ 40855971) , Фіналіст (ЄДРПОУ 40871815), Авалис плюс " (ЄДРПОУ 40142967), Алвидас (ЄДРПОУ 41075549), Дисконт (ЄДРПОУ 40459764), Еверклаз (ЄДРПОУ 40553993), Интерция (ЄДРПОУ 40384516), Монтилайн (ЄДРПОУ 41056547), Морган Сеїт (ЄДРПОУ 40525136), Ольмекс (ЄДРПОУ 40555164), Позитрон+ (ЄДРПОУ 40684595), Прайдекс пром (ЄДРПОУ 40817103), Сіріус ленд (ЄДРПОУ 40630436), Фитэк (ЄДРПОУ 40583034), Фрейя ЛТД (ЄДРПОУ 40683008), Хайвад груп (ЄДРПОУ 40551903).

Суд задовольнив клопотання прокуратури і надав їй доступ до документів Нацбанку, що стосуються планових перевірок Укрсоцбанку з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Також суд надав доступ прокурорам до документів в рамках розслідування рахунків у Райффайзен Банку Аваль і Укрсоцбанку.

Повідомлялося, що Нацбанк оштрафував ПАТ "Укрсоцбанк" (Київ) на 30 млн 454,928 тис. грн за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності.

"Альфа-Груп" закрила операцію з купівлі "Укрсоцбанку" восени 2016 року.