НБУ розповів про знятті мільярда гривень в Укрсоцбанку

05 березня, 2019, 13:00 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Нацбанк роз'яснив, чому оштрафував банк.

НБУ розповів про знятті мільярда гривень в Укрсоцбанку
© Нацбанк України / Flickr

Національний банк пояснив, чому оштрафував Укрсоцбанк на 30,5 млн грн. До такої реакції регулятора спонукав позов банку на дії НБУ.

Регулятор виявив в Укрсоцбанку ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу. Мова йде про зняття готівки в період з травня 2016 року по вересень 2017-го на понад 1 млрд грн клієнтами банку.

Група з 327 фізичних осіб та двох юридичних осіб зняла 98,73% грошей, що надійшли на їх рахунки. Характер цих фінансових операцій дозволив НБУ вважати, що їх метою є легалізація кримінальних доходів.

Свою думку НБУ підкріплює тим, що Укрсоцбанк визначив фінансовий стан багатьох з цих клієнтів як "незадовільний", але все одно дозволив операції з переведення в готівку. Нерідко клієнти знімали більше сотні тисяч або навіть мільйони гривень. Один з клієнтів передав паспорт невстановленим особам і зняв понад 100 млн грн.

Крім того, аудитори НБУ зафіксували зняття грошей людиною, яка на момент операції був мертвий. Деякі особи фігурують у кримінальних провадженнях.

Також в НБУ стверджують, що окремі фіноперації проводилися за документами з ознаками фіктивності або взагалі без документів.

Згідно з висновками НБУ, Укрсоцбанк недостатньо бореться з відмиванням грошей.

Читайте також: НБУ надав трьом банкам рефінансування на 2,53 млрд грн

Повідомлялося, що Нацбанк оштрафував ПАТ "Укрсоцбанк" (Київ) на 30 млн 454,928 тис. грн за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності.

"Альфа-Груп" закрила операцію з купівлі "Укрсоцбанку" восени 2016 року.

"Укрсоцбанк" - один з найбільших універсальних банків України, що працює на локальному ринку з 1990 року. За даними НБУ, на 1 липня 2018 року за розміром чистих активів "Альфа-банк" займав 7-е місце (48,65 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 13-е місце (22,167 млрд грн) серед 83 діючих фінустанов.

По матерiалам: DT.UA / Підготував/ла : Середа Елена
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК