Укрсоцбанк подав до суду на Нацбанк

Укрсоцбанк в лютому звернувся в Окружний адміністративний суд Києва з позовом до Національного банку України (НБУ). Банк вимагає визнати неправомірним і скасувати рішення НБУ про застосування штрафу до Укрсоцбанку. Про це повідомляє FinClub з посиланням на ухвалу суду.

Укрсоцбанк подав позовну заяву 12 лютого 2019 року, але на наступний день суд залишив його без розгляду, надавши п'ять днів для усунення порушень.

22 лютого суд прийняв позов до розгляду, оскільки банк надав оригінал документа про сплату судового збору в розмірі 19 210 грн. Підготовче засідання по справі № 640/2404/19 призначили на 4 березня. Напередодні в Окружному адмінсуді Києва було оголошено перерву до 14 березня.

Йдеться про те, що НБУ в листопаді 2018 року оштрафував Укрсоцбанк на 30,5 млн грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу, яка полягає в проведенні фінансових операцій з видачі готівкових коштів більше 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності.

За інформацією видання, Укрсоцбанк ще не сплачував штраф. "Укрсоцбанк категорично не згоден із звинуваченнями (НБУ - ред.) у ведення ризикової діяльності. Усі вказані випадки ризикованих операцій були виявлені банком самостійно задовго до перевірки Національного банку України, і в більшості з них клієнтам було відмовлено в обслуговуванні згідно ст. 10 закону україни "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", - заявили на початку грудня у прес-службі Укрсоцбанку.

Планова інспекційна перевірка НБУ з окремих питань фінансового моніторингу та валютного законодавства проходила з 14 грудня 2017 року по 8 травня 2018 року.

Повідомлялося, що Нацбанк оштрафував ПАТ "Укрсоцбанк" (Київ) на 30 млн 454,928 тис. грн за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності.

"Альфа-Груп" закрила операцію з купівлі "Укрсоцбанку" восени 2016 року.

"Укрсоцбанк" - один з найбільших універсальних банків України, що працює на локальному ринку з 1990 року. За даними НБУ, на 1 липня 2018 року за розміром чистих активів "Альфа-банк" займав 7-е місце (48,65 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 13-е місце (22,167 млрд грн) серед 83 діючих фінустанов.