Приватбанк підозрює екс-власників у відмиванні $ 470 млрд — ЗМІ

У позові Приватбанку, який подано до суду США штату Делавер до колишніх власників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, - банк звинувачує олігархів у відмиванні $ 470 млрд через кіпрські компанії. Ця сума еквівалентна двом ВВП Кіпру. Про це пише Громадське с посиланням на позов Приватбанку, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council.

Відповідно до позову, у 2006-2016 роках загальна сума наданих Приватбанком кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, склала $ 470 млрд.

У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс з відмивання грошей однією групою осіб.

Як зазначили у Atlantic Council, схема відмивання коштів через Приватбанк була занадто простою: гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі. Звідти - юридичним компаніям, які надалі ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у США.

Відповідно до позову, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо. Також Коломойський та Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали у США низку металургійних заводів, які розташовані у різних штатах.

Приватбанк у позові звинувачує своїх колишніх власників у привласненні "мільярдів доларів у Приватбанку та відмиванні мільйонів доларів у США".

Зазначимо, що, згідно з позовом, найбільшими компаніями, через які відмивалися гроші, стали: Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.

Повідомлялось, що Приватбанк ініціював судовий розгляд в Канцлерском суді штату Делавер (Сполучені Штати Америки) проти своїх колишніх власників, а також інших фізичних і юридичних осіб.

Нацбанк і "ПриватБанк" виграли у компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським суди, через які фірми хотіли зняти з себе зобов'язання за кредитами рефінансування.

Кабмін оскаржив рішення Окружного адміністративного суду про визнання незаконною та скасування націоналізації Приватбанку. Скарга була подана до суду 16 травня.