Податківці ліквідували в Києві масштабний конвертцентр з оборотом до 3 млрд грн

Державна фіскальна служба ліквідувала в Києві конвертаційний центр з оборотом 3 млрд грн, який також надавав послуги з виведення валюти за кордон за помилковим зовнішньоекономічними контрактами.

ГФС в рамках розслідування кримінальної справи провела шість обшуків в банках, за місцем проживання зловмисників і на підприємствах реального сектору економіки, які користувались послугами "конверту".

У ході обшуків виявлено фінансово-господарська документація "транзитних" та фіктивних підприємств, "чорна" бухгалтерія, 161 друк різних фірм і страхових компаній, паспорта підставних осіб, п'ять печаток банківських установ і готівку в гривнях, доларах та євро на загальну суму 487,7 тис. грн.

"У ході аналізу руху грошових коштів встановлено, що більшість коштів з рахунків підприємств учасників конвертаційного центру "транзитом" перераховувалися на рахунки "фіктивних" підприємств у ряді банків. Оборот коштів через один з банків склав більше 300 млн грн", - йдеться в повідомленні ГФС.

Як повідомлялося, в Україні тільки з початку поточного 2016 року вже ліквідували 13 конвертаційних центрів з оборотом в 10,7 млрд грн. За даними ГФС, щотижня в Україні розкривають конвертаційний центр. На початку поточного року – навіть частіше.

Так, у січні 2016 року ДФС двічі повідомляла про ліквідацію великих конвертаційних центрів – з оборотом 4,1 млрд грн і 5 млрд грн (за весь час їх роботи).