НБУ звернувся до СБУ через операції більше половини банків

Національний банк України в 2018 році передав СБУ відомості про 42 банках і 8 небанківських фінустанов, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Регулятор виявив підозрілі фінансові операції у цих фінустановах у ході перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства.

За їх результатами регулятор направив до СБУ 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 67,5 млрд грн, $ 68,1 млн і 11,8 млн євро.

При цьому за результатами валютного контролю в цілях реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю відправлено 17 листів про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму понад 839,6 млн грн, $ 738,4 млн, 8,8 млн євро і 57,2 млн руб.

Також протягом 2018-го НБУ направив сім повідомлень про підозрілі фінансові операції банківських клієнтів в НАБУ.

Надана правоохоронцям інформація в основному стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухилення від оподаткування.

Аналогічна інформація посилалася Нацбанком спеціально уповноважений орган - Державну службу фінансового моніторингу.