НБУ виявив в 41 банку підозрілі операції клієнтів

Підозри стосуються "схемних" операцій щодо можливого виведення коштів за кордон або з великими обсягами готівкової валюти.

З початку року Національний банк України направив в правоохоронні органи 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції.

У тому числі тільки в липні була направлена інформація по клієнтам 11 банків, повідомляє НБУ в середу, 17 серпня.

Згідно з повідомленням, в основному інформація НБУ стосувалася операцій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон, що може свідчити про виведення капіталу з країни.

Читайте також: Банки Кіпру будуть перевіряти особу клієнтів у зв'язку зі скандалом навколо "панамських офшорів"

Регулятор стверджує, що впроваджена раніше процедура аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC ("знай свого клієнта") дала позитивний результат.

"Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати більш складні і розгалужені схеми. Для протидії таким схемам регулятор знаходиться в постійному діалозі з ринком", - зазначив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.