НБУ стало частіше знаходити нелегальні обмінники

Національний банк України у першому півріччі здійснив 506 перевірок структурних підрозділів небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Наголошується, що в ході перевірок було виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та Києві. Інформація про нелегальних обмінниках направлена в правоохоронні органи.

"У 2018 році НБУ змінив нормативно-правову базу, що регулює діяльність таких фінансових компаній і це змусило їх посилити процедури внутрішнього контролю за роботою своїх структурних підрозділів. Як наслідок - кількість виявлених суттєвих порушень у роботі таких підрозділів знизилась, а обсяг середніх щоденних обсягів валютно-обмінних операцій, що припадають на один обмінний пункт, навпаки - зріс", - зазначив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

Раніше повідомлялося, що за підсумками перевірки в першому кварталі 2018 року були виявлені 11 нелегальних пунктів обміну валют. НБУ провів 264 перевірки. За 2017 рік було виявлено 115 нелегальних пунктів.

Повідомлялося, що Національний банк України за результатами перевірок за весь 2017 рік виявив 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально.