НБУ оштрафував великий французький банк

Національний банк України (НБУ) наклав на "УкрСіббанк" штраф у сумі 400 тисяч гривень за порушення фінансового моніторингу, а саме в частині виявлення належності клієнтів, їх близьких або пов'язаних з ними осіб, до числа публічних діячів. Про це свідчать дані регулятора.

У Нацбанку заявили, що "УкрСіббанку" також винесли попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, їх близьких та пов'язаних з ними осіб у приналежності до публічної діяльності.

Аналогічне попередження були винесені "МТБ Банку", "Кредобанку" та "Промінвестбанку", зазначає регулятор.

Раніше повідомлялося, що НБУ оштрафував київський банк "Січ" на 1,3 млн грн, дніпровський банк "Конкорд" – на 1,5 млн грн, а також київський банк "Український капітал" – на 1,2 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

"АКБ "Конкорд" подав позов до НБУ з вимогою скасувати штраф за порушення правил фінмоніторингу на 1,5 млн грн, який було накладено у березні.

Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.

Будь ласка, виберіть один або більше пунктів

Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК