НБУ оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу

31 березня, 2020, 23:01 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Нацбанк виписав банкам штрафів на 4,2 млн гривень.

НБУ оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу
Укрексімбанк входить до трійки найбільших банків в Україні © Нацбанк України / Flickr

Національний банк України (НБУ) в березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк "Український капітал" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ у вівторок, в результаті відповідних перевірок регулятор також направив в ПроКредит Банк письмове попередження за не забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу.

Уточнюється, що РВС Банк був оштрафований за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, що призвело до обслуговування клієнтів-юросіб за фінансовими операціями без документів, що підтверджують явну економічну доцільність і реальні фінансові можливості для їх здійснення.

Крім того, це призвело до обслуговування клієнтів-фізосіб, які здійснювали циклічні фінансові операції з облігаціями внутрішньої держпозики і отримували значний інвестиційний прибуток, а юридичні особи-контрагенти цих клієнтів, відповідно, - інвестиційний збиток.

У свою чергу, банк "Український капітал" і державний Укрексімбанк регулятор оштрафував за нездійснення ними на постійній основі аналізу фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованих підходів. Уточнюється, що останній також не виконав зобов'язання по вивченню клієнтів у встановлених законом випадках.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2020 року за розміром загальних активів Укрексімбанк займав третє місце (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк - 15-е місце (24,322 млрд грн), РВС Банк - 51-е місце (1,397 млрд грн) і банк "Український капітал" - 60-е місце (1,081 млрд грн) серед 75 діючих у країні банків.

Раніше повідомлялося про те, що Рада Національного банку України затвердила прибуток НБУ для перерахування до держбюджету на рівні 42,7 млрд грн.

По матерiалам: DT.UA / Підготував/ла : Оксана Лебедина
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК