Міндоходів підозрює WebMoney у відмиванні грошей і незаконних операціях з картками

У компанії WebMoney Transfer немає документів, що дозволяють їй здійснювати в Україні яку-небудь діяльність, а також компанія підозрюється в незаконних діях пов'язаних із платіжними картками, електронними грошима.

У WebMoney Transfer відсутній дозвіл на діяльність, повідомили в Національному банку України (НБУ).

"На сьогодні НБУ не надавав дозвільних документів щодо діяльності WebMoney Transfer або випуску електронних грошей WebMoney Transfer... WebMoney Transfer не має права здійснювати свою діяльність в Україні", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

"Банкам і небанківським фінансовим установам України врахувати ці відомості і довести до відома своїх клієнтів", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, представники податкової 11 червня провели обшук у київському офісі компанії щодо здійснення електронних платежів WebMoney.

Міністерство доходів і зборів 12 червня заявило, що домоглося блокування на пов'язаних з WebMoney рахунках 60 млн грн у зв'язку зі значними порушеннями в роботі ТОВ "WebMoney Transfer" на території України.

Пізніше користувачі скаржилися, що не можуть вивести свої кошти на платіжні картки, проводити платежі і просили компанію озвучити долю їхніх грошей. Компанія попросила користувачів не панікувати і пообіцяла вирішити всі питання з роботою системи найближчим часом. !zn

Читайте також:

Атакована податківцями WebMoney попросила користувачів не панікувати

Платіжні операції у системі WebMoney в Україні частково паралізовані

Міндоходів домоглося блокування на пов'язаних з WebMoney рахунках 60 мільйонів гривень

Податкова вилучила з українського офісу WebMoney частину обладнання