НАБУ розкрило угоду на 674 млн грн компаній «короля контрабанди» - ЗМІ

Співробітники НАБУ в Одеській області, спільно з податківцями та ДФС, викрили багатомільйонну угоду з незаконного відшкодування ПДВ на імпорту товарів. Це стало можливим завдяки тривалому розслідуванню і численним обшукам, повідомляють «Українські новини»

«Відповідні докази вдалося отримати в результаті 39 обшуків в складських приміщеннях, які провели протягом грудня 2020 року - лютого 2021 року (останній обшук відбувся 16 лютого). Слідство встановило не тільки відсутність на складах товарів, які за документами повинні перебувати там на зберіганні, а й взагалі непридатність цих приміщень для зберігання товарів. Тому зафіксовано відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ», - свідчать в НАБУ.

Йдеться про діяльність понад 20 компаній, яка досліджується Бюро з осені 2017 року. Детективи НАБУ встановили, що ці компанії підконтрольні одній групі осіб. Разом вони налагодили корупційну схему, завдяки якій необґрунтовано отримували відшкодування ПДВ з державного бюджету.

За інформацією від НАБУ, схема полягала в тому, що компанії імпортували і продавали товари в Україні, проте не відображали відповідні відомості в податковому обліку. Потім вони подавали недостовірні відомості до податкової, претендуючи на відшкодування ПДВ.

Епізод за угодою в 674 млн грн розслідується з серпня 2020 року на підставі напрацювань самого НАБУ і звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

«Інформація, зібрана Національним бюро в рамках розслідування вказаного епізоду, стала вагомою підставою для відстоювання інтересів держави в судових процесах щодо повернення раніше незаконно відшкодованого ПДВ в розмірі близько 300 млн грн. Після першої хвилі обшуків в кінці 2020 року одну з компаній відмовилася від бюджетного відшкодування на 87 млн грн», - звітує НАБУ.

Як повідомляє видання, з посиланням на політолога Олексія Голобуцького, йдеться про компанії відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого українські ЗМІ і Президент Володимир Зеленський називали «королем контрабанди».

У 2017 році Альперина заарештували за спробу дати хабар представнику НАБУ в розмірі 800 тисяч доларів. Детальне розслідування фактів контрабанди на Одеській митниці та участі в цьому компаній Альперина публікувало "Слідство.Інфо".