На Луганщині у 2013 році "закрили" 6 центрів незаконної конвертації грошей

Незаконними послугами "конверт-центрів" користувалися 411 суб'єктів господарювання, щодо 29 з них відкрито кримінальні провадження.

Співробітниками Міністерства доходів і зборів у Луганській області у 2013 році виявлено та припинено діяльність шести конвертаційних центрів. Про це повідомили в оперативному управлінні обласного ГУ.

До складу зазначених 6-ти "конвертів" входили 20 фіктивних підприємств. Щодо 12 з них анульовано свідоцтва платників ПДВ, стосовно 14 - виписано акти нікчемності правочинів на суму 159 млн грн.

Незаконними послугами "конверт-центрів " користувалися 411 суб'єктів господарювання. Щодо 171 з них ініційовано перевірки. Вже перевірено 136 "клієнтів" незаконних центрів, їм донараховано 33 млн. грн. При цьому, як повідомили в обласному управлінні Міндоходів, 240 підприємств самостійно відмовилися від схемного кредиту з податку на додану вартість (ПДВ) на суму близько 4 млн. грн. В результаті до бюджету надійшло майже 2 млн. грн. Обіг зазначених конвертаційних центрів у відомстві не вказали.

Всього минулого року щодо користувачів конвертаційних центрів відкрито 29 кримінальних проваджень. Матеріали, що стосуються 8 учасників "конвертів", внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. !zn

Читайте також:

У 2013 році податківці ліквідували 40 конвертаційних центрів, що перевели в готівку близько 4 млрд гривень

Одеська міліція викрила конвертаційний центр з обігом 2 млрд грн

У Харкові "накрили" конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн