Одеська міліція викрила конвертаційний центр з обігом 2 млрд грн

Співробітники управління з боротьби з організованою злочинністю Одеської області спільно з представниками облпрокуратури та ГУБОЗ МВС України викрили групу осіб, які організували великий конвертаційний центр.

Як повідомляє відділ зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, всього до складу злочинного угруповання входили 12 учасників.

За допомогою конвертаційного центру, зловмисники формували незаконний податковий кредит щодо ПДВ різним суб'єктам підприємницької діяльності. Члени групи через фіктивні підприємства здійснювали безтоварні операції, отримуючи незаконний прибуток. Усі печатки, а також документи про проведення товарних операцій та надання послуг були підроблені.

Цього року через рахунки більш ніж 70 фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності зловмисники незаконно перевели у готівку близько 2 млрд грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Під час розслідування правоохоронці провели санкціонований обшук інкасаторської машини, в якій кур'єри зловмисників перевозили грошові кошти в сумі 10 млн грн.

Обшуки було проведено також у приміщеннях конвертаційного центру. Там правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується діяльності центру, печатки і штампи різних суб'єктів господарювання, комп'ютерну техніку тощо.

В даний час вирішуютьпитання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу. Учасникам групи загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років. !zn