Мінʼюст скасував перереєстрацію бізнесу російського олігарха Гуцерієва на громадянина Туреччини

Міністерство юстиції України задовольнило скаргу Бюро економічної безпеки України та скасувало переоформлення логістичного комплексу "МЛП-Чайка" російського олігарха Міхаіла Гуцерієва на громадянина Туреччини Догана Месуту, інформує Trap Aggressor. Журналісти  повідомляли ще в січні, що склади перереєстрували на турецького бізнесмена 12 грудня 2023 року. 

"Скарга була подана БЕБ в рамках розслідування про умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Слідством було встановлено, що реальним власником "МЛП-Чайка" є підсанкційний Міхаїл Гуцерієв. Детективи БЕБ також зафіксували, що у 2022-2023 роках з рахунків цієї компанії було виведено 75 млн гривень в інтересах осіб, повʼязаних з РФ", - йдеться в повідомленні.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Російському олігарху Євтушенкову вдається заробляти і на війні, і в Європі без санкцій ЄС та США - Trap Aggressor

Зазначається, що після скарги БЕБ, Мінʼюст підтвердив, що перереєстрація цих логістичних складів відбулася з порушенням санкційного законодавства та анулював перереєстрацію "МЛП-Чайка" на Догана Месуту.

У той час, коли скаргу розглядали в міністерстві, працівники компанії намагалися вивести ще понад 240 мільйонів гривень із рахунків, однак ці кошти заблокувало Бюро економічної безпеки.

25 серпня 2022 року Печерський районний суд наклав арешт на 80 тисяч квадратних метрів приміщень "МЛП-Чайка", що розташовані поблизу Києва. За словами прокурора, ці компанії фактично досі підконтрольні Гуцерієву, який постійно підтримує владу РФ. Однак менше ніж за місяць арешт скасували. Журналісти наголошують, що більше року минулу з моменту публікації розслідування поки Мінʼюст відреагував на це порушення.

Журналісти Trap Aggressor отримали ексклюзивні документи щодо турецького громадянина  Дохана Месута, на якого російський олігарх переписав "МЛП-Чайка".

Чоловік працює інструктором з мотокросу та підтримує тісні контакти з російськими громадянами, а також організовує на регулярній основі різноманітні мото-тури для них. Месут вказує, що є власником невеликої коровʼячої ферми в Анталії.

Trap Aggressor повідомляє, що посольство Туреччини в Україні вже відреагувало на рішення Мінʼюсту. Воно звернулось до українських державних органів щодо нібито порушення права турецького бізнесмена. 

 Нагадаємо, 19-го жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський наклав санкції на олігарха Гуцерієва: йому заборонили розпоряджатися власними активами на території України на 10 років.