Криптовалюти не допоможуть Росії уникнути санкцій - Moody's

Криптовалюти не допоможуть Росії боротися із західними санкціями. У цьому впевнені аналітики рейтингового агентства Moody's, про що вони наголосили у своєму звіті, пишуть росЗМІ.

Аналітики вказали на такі проблеми: обмежений розмір та низька ліквідність ринку криптовалют у Росії; використання криптобіржами заходів, вкладених у боротьбу з відмиванням фінансів і фінансуванням тероризму; санкції проти окремих майданчиків та криптобірж.

Які бар'єри у використання криптовалют:

• Обмежений розмір та низька ліквідність ринку криптовалют у Росії. На біржі ліквідність пари рубль/биткоин становить близько $200 тис. На позабіржових торгових сервісах, що використовуються для приховування транзакцій, так званих mixing services, ліквідність становить близько $30 млн на день. При цьому, зазначають автори дослідження, за даними Мінфіну США, російські фінансові інститути щодня проводять міжнародні операції на суму близько $46 млрд, 80% їх здійснюються в доларах США.
• Впровадження криптобіржами заходів, вкладених у боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Регульовані криптобіржі повинні відповідати вимогам антивідмивного законодавства, що дозволяє відслідковувати незаконні транзакції, йдеться у звіті: «Централізований майданчик для роботи з цифровими активами з добре налагодженою перевіркою та відповідними процесами реєстрації зможе відстежувати та відключати облікові записи із чорного списку. Щойно транзакція позначена, правоохоронні органи можуть відслідковувати її історію та стежити за її рухом». Цей фактор Moody's називає ще однією причиною, через яку можливості ухилення від санкцій обмежені.
• Санкції проти деяких майданчиків. 5 квітня Міністерство фінансів США ввело санкції проти найбільшої даркнет-платформи Hydra Market, що працює на російськомовну аудиторію, та проти криптовалютної біржі Garantex Europe OU. Остання зареєстрована в Естонії, але, за версією Мінфіну США, вона діяла в основному з Москви та Санкт-Петербурга. За даними відомства, транзакції на цій платформі на суму понад $100 млн пов'язані зі злочинною діяльністю та даркнет-маркетами. У релізі Мінфіну також зазначається, що приблизно 86% незаконних біткоїнів, отриманих російськими біржами віртуальних валют у 2019 році, надійшли від Hydra.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Криптовалюти можуть замінити російський рубль - Центробанк Росії

Раніше повідомлялося, що Держфінмоніторинг виявив ознаки того, що Росія використовує криптовалюту для обходу санкцій.