Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів

Звіт про виконання плану Україна буде представляти на засіданні комітету Ради Європи в 2019 році.

Кабінет міністрів затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів, який передбачає підвищення ефективності розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів. З цією метою уряд затвердив перелік заходів для ефективного моніторингу фінансової системи, пише Finclub.

Зазначається, що ці заходи дозволять забезпечити більш тісне міжнародне співробітництво, застосовувати цільові фінансові санкції та протидіяти фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Звіт про виконання заходів Україна буде представляти на засіданні комітету Ради Європи (MONEYVAL) в 2019 році.

Повідомлялося, що Рада ЄС схвалила директиву, спрямовану на протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Комітет з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму Ради Європи (MONEYVAL) в опублікованому звіті про боротьбу з відмиванням грошей в Україні визнав, що в країні зроблені певні зусилля у напрямку боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (ML / FT). Однак справи з відмиванням грошей необхідно розслідувати більш активно.