Фінрозвідки України та Великої Британії підписали меморандум про співробітництво

Всього Держфінмоніторингом укладено 76 міжнародних угод з фінрозвідками інших країн.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинга) Ігор Черкаський та голова підрозділу фінансової розвідки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ян Мінот підписали новий Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби.

Відповідно до документу, Держфінмоніторинг і підрозділ фінрозвідки Сполученого Королівства Великої Британії повинні підвищити ефективність обміну інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається, що Держфінмоніторингом укладено 76 міжнародних угод щодо співробітництва з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.

Нагадаємо, раніше Державна служба фінансового моніторингу провела розслідування, яке дозволило конфіскувати 1,5 мільярда доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича.