Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій майже на 300 млрд гривень

У першому півріччі зібрано 438 матеріалів про підозрілі фінансові операції.

Державна служба фінансового моніторингу за результатами фінансових розслідувань у першому півріччі 2018 року передала в правоохоронні, податкові та антикорупційні органи 438 матеріалів про підозрілі фінансові операції на загальну суму 297,1 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

За даними служби, за перше півріччя 2018 року в правоохоронні органи були передані 133 матеріали на загальну суму 276,5 мільярдів гривень з розслідування фактів "відмивання" коштів, отриманих корупційним способом. За розглянутий період Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 37 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму і сепаратизму, і заблокував кошти на 10,1 мільйонів гривень за такими операціями.

Нагадаємо, раніше Державна служба фінансового моніторингу провела розслідування, яке дозволило конфіскувати 1,5 мільярда доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича.