Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій майже на 300 млрд гривень

31 липня, 2018, 23:08 Роздрукувати
Відправити
Відправити

У першому півріччі зібрано 438 матеріалів про підозрілі фінансові операції.

Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій майже на 300 млрд гривень
За перше півріччя було скоєно корупційних угод на 297,1 млрд гривень. © www. bmg .ua

Державна служба фінансового моніторингу за результатами фінансових розслідувань у першому півріччі 2018 року передала в правоохоронні, податкові та антикорупційні органи 438 матеріалів про підозрілі фінансові операції на загальну суму 297,1 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

За даними служби, за перше півріччя 2018 року в правоохоронні органи були передані 133 матеріали на загальну суму 276,5 мільярдів гривень з розслідування фактів "відмивання" коштів, отриманих корупційним способом. За розглянутий період Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 37 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму і сепаратизму, і заблокував кошти на 10,1 мільйонів гривень за такими операціями.

Нагадаємо, раніше Державна служба фінансового моніторингу провела розслідування, яке дозволило конфіскувати 1,5 мільярда доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича.

По матерiалам: DT.UA / Підготував/ла : Оксана Лебедина
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК