Гетманцев звинуватив Фінмон у бездіяльності щодо незаконних операцій через банки

Державна служба фінансового моніторингу з початку 2025 року взяла на облік близько півмільйона повідомлень від банків про незаконні операції на суму — півтора трильйона гривень. До правоохоронців передано лише 203 матеріали, що складає 2.7% від суми взятої на облік, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

РНБО ухвалила рішення щодо нових санкцій. Очікується кілька жорстких пакетів – Зеленський

За словами Гетманцева, цю інформацію було озвучено під час засідання ТСК з економічної безпеки і щодо проблеми нелегальних безготівкових платежів з використанням підставних платіжних карток.

“Ними користуються терористи, наркоторгівці, кол-центри, податкові ухилянти, нелегальні продавці тютюну та горілки тощо. Проблема колосальна”, – зазначив голова комітету.

Під час засідання ТСК було вирішено провести окреме заслуховування Фінмону.

Починаючи з суботи, 1 лютого, набирав чинності новий меморандум між українськими банками щодо фінансового моніторингу громадян та підприємців. Цей документ банки та Нацбанк підписали для посилення контролю за фінансовими операціями.

Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.

Будь ласка, виберіть один або більше пунктів

Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК

Фінмоніторинг передав правоохоронцям лише 203 матеріали з півмільйона незаконних операції – Гетманцев