Держфінмоніторинг відзвітував про виявлення підозрілих операцій

З початку року таких операцій виявлено на понад 85 мільярдів.  

Станом на 1 жовтня поточного року у межах протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 85,3 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу.

"За 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 870 матеріалів (477 узагальнених та 393 додаткові). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Держфінмоніторинг зупинив фінансових операцій та заблокував коштів на 3,6 млрд грн.

Зазначається, що на даний час робота відомства зосереджена на виявленні фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України. Так, за дев’ять місяців до правоохоронних органів направлено 207 таких матеріалів.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Рада затвердила законопроєкт про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб

Нагадаємо, у 2022 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 75,7 млрд грн.